发布时间：2024-05-15 08:51:39 来源：米乐m6官网app下载 作者：米乐m6官网app下载苹果版

　　经证券时报社授权，证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可，不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 () 。

　　本年度报告摘要来自年度报告全文，投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文。

　　控股股东中国建材股份有限公司与其他股东之间不存在关联关系，也不属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人；未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他股东是否属于一致行动人。

　　2012年，公司按照既定的发展战略，以管理提升为主线，克服复杂多变的国内外经济形势带来的不良影响，扎实推进生产经营、项目建设和节能减排，积极拓展销售渠道，强化品牌管理和技术创新，大力推行成本节约计划，对标管理，降本增效，提高效益，在全体员工的努力下，经营业绩保持了平稳快速发展的态势。

　　报告期内，公司实现营业收入668,515.80万元，比上年增长12.00%；营业利润99,892.00万元，比上年增长33.67%；归属于母公司净利润67,677.22万元，比上年增长29.48%。

　　2012年，公司围绕“资金、市场、效益”三要素，根据20亿平米全国石膏板产业基地建设规划，坚持资源布局、市场布局的策略，合理、有序地推进石膏板项目建设。随着淮南5,000万平米石膏板生产线项目的顺利投产，公司以16.5亿平米的产能规模跃居为全球最大的石膏板产业集团，取得历史性的突破。

　　公司山东平邑和河南新乡纸面石膏板生产线项目均已正式投产；安徽淮南纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；天津、福建泉州纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。泰山石膏陕西渭南二期纸面石膏板生产线项目已正式投产；云南易门二期、河南偃师二期、辽宁绥中、湖北武穴、山西潞城二期、安徽巢湖、山东聊城纸面石膏板生产线项目试生产顺利进行；福建龙岩、吉林四平纸面石膏板生产线项目建设稳定快速推进。

　　2012年，公司深入开展管理提升，进行一系列的组织架构调整，继续全面实施QEMS管理体系，大力开展内控体系建设，进一步提升了公司治理水平。

　　石膏板经营团队经调整后，业务架构更加聚焦主业（集中人力、物力、财力于主业发展）、聚焦经营一线（在市场第一线建立经营决策总部）、聚焦区域（制定针对性的产品策略、营销策略、经营策略，建立快速反应机制），石膏板业务的整体经营业绩持续提增，产供销结合更加紧密，市场活动更加快速灵敏，营销策略更加精细有效，生产改进更加务实有针对性，实现了石膏板销量、收入、利润的全面增长。

　　公司继续全面推行、建立、实施QEMS管理体系，落实管理主体责任，推动质量、环境、职业卫生健康和计量管理体系的有效运行和持续改进。目前，公司总部及其分/子公司全部获得了QEMS管理体系认证，在安全生产、职业健康和节能减排等方面取得了良好的效果。

　　同时，公司聘请专业咨询公司，按照内控指引的要求，结合公司实际情况，建立系统、规范的内部控制体系，推动公司治理水平再上新台阶，为公司的稳健快速发展保驾护航。

　　报告期内，公司深入贯彻落实“三五”管理模式，全面推进管理整合和管理创新，在采购和生产等环节，大力推行成本节约计划，建立全面对标、关注绩效的内部运营控制体系，通过科学分析、层层分解、过程监控等手段，全力保障成本费用计划的贯彻落实，单位煤、电、纸耗都取得了不同程度的下降，进一步提升了公司的市场竞争力，为公司实现有质量、有效益、可持续的增长奠定了坚实的基础。

　　同时，公司深入贯彻“价本利”的经营模式，在激烈的市场竞争格局下，坚持“有质量的销售”，根据石膏板区域竞争形势和原料成本变动情况，持续有计划的进行全国性或区域性的稳价保价策略。公司还注重发挥与泰山石膏的协同优势，在基地、区域、大区等各层级全面开展劳动生产率、销量、平均单价、单位毛利等对标管理，全面综合反映各区域、各大区的销售质量和各基地的经营质量，以对标促竞争，以对标促改进，有利地推动了经营质量的提升，保证了公司的赢利能力。

　　报告期内，公司继续深化销售渠道建设，坚持渠道下沉，大力建设地县级市场，丰富渠道类型，增加渠道数量，提升渠道质量，在市场不成熟、渠道不发达的地区展开重点推广活动，大大提升了公司产品的覆盖面及知名度，为发展当地市场奠定了良好的基础。报告期内，公司紧抓“大客户、大项目、大订单”结出丰硕成果。公司石膏板、矿棉板及轻钢龙骨等产品先后中标未来科技城中国国电办公楼、山西省博物馆、湖南省国税局等政府项目；基本囊括了全国万达广场系列工程、凯宾斯基系列工程、长白山柏悦酒店等各地五星级及以上酒店项目；在各地第一高楼项目中独占鳌头，全面中标了今年在建的标志性高楼或写字楼项目：辽宁第一高楼——东北世贸广场、河北第一高楼——开元环球中心、青岛第一高楼——青岛国际金融中心、闵行第一高楼——中航上海商飞大楼、天津嘉里中心、内蒙古伊泰华府等；成功承建国际项目工程：斯里兰卡机场，安哥拉电视制作中心、阿曼使馆等。特别值得一提的是，公司住宅部品类产品之龙牌涂料成功中标和粉刷城楼，并为城楼的粉刷制定了标准色——“红”和“灰”，为全国人民心中的圣殿更加光彩照人做出了贡献。另外，公司金邦板产品连续应用于北京金城中心外装工程、天津渤龙天地商业街外装工程、北京用友软件园区外装工程等。

　　2012年，公司继续强化品牌建设，通过有力措施实现品牌价值再创新高。报告期内，公司品牌价值评估达到169亿元，位居中国最具价值品牌500强第83位，位居亚洲品牌前500强第193位。除此之外，公司凭借多年积淀的行业影响力和优异的产品、服务质量，相继荣获“2012中国绿色品牌百强”、“中国建材行业’低碳安全与环保责任’示范企业”、“2012中国家居产业百强企业”、“2012中国房地产上市公司工程首选品牌”、“2012年度最具影响力品牌”等诸多荣誉。

　　报告期内，“北新”被国家工商管理总局认定为中国驰名商标，加上之前已是中国驰名商标的“龙牌”及“泰山”，公司成为新型建材行业唯一一家拥有三件中国驰名商标的企业。

　　公司秉承“善用资源、服务建设”的理念，大力发展循环经济，以工业废弃物为主要原料，实现从原料到生产、使用的全过程绿色，通过技术创新不断增进节能减排水平，成为建材行业唯一一家被国家发改委认定为第一批中国资源综合利用示范企业的企业。

　　报告期内，公司作为八家发起人之一参与发起成立中关村先进制造业产业技术国际创新联盟，并入驻中关村国家自主创新示范区展示中心，不仅将节能环保型建材工业确立为中关村的核心产业，也确立了公司在制造业科技创新领域的引领作用。

　　公司还发挥国家级技术中心的优势，积极承担和参与国家“十二五”科技支撑计划课题，并与北京科技大学、北京理工大学、中国人民解放军第306医院、中国建筑材料科学研究总院等单位积极开展技术合作与交流。

　　通过技术创新，公司不断改进生产工艺和设计，优化项目投资模型，新建石膏板生产线均在原有工艺技术基础上不断优化设计，有效降低了投资成本和生产能耗，提高了产品质量和技术含量，达到了国际领先水平。

　　报告期内，公司继续加强知识产权管理，专利申报工作取得较大成绩。截至2012年12月31日，公司共申请专利1,088件，取得授权专利942件，专利申请数量和保有量位居全国建材行业前列。

　　报告期内，公司在做好新型建材主业的基础上，积极推广和发展新型房屋业务，取得了一定成果。公司成功签订北京市密云县石城镇密关路桃花地新农村改造项目，承担密云县石城镇当地多栋新农村房屋的设计、材料供应、工程施工及后续服务；同时，北新房屋通过聚焦区域、深耕细作，相继启动了澳洲等市场的项目谈判，并通过与北新建材国际业务的紧密合作，打造了房屋业务“自身出口能力”的海外市场优势。公司赞比亚房屋建设项目也基本顺利完成。

　　报告期内，北京西三旗基地搬迁工作基本完成，土地已全部移交，异地迁建工厂的设备安装和生产调试全部完成，相关后续工作正在按计划进行中，基本实现了积极稳妥搬好家。

　　与上期相比，公司本年度纳入合并会计报表编制范围的公司增加了由本公司投资成立的北新建材(天津)有限公司、北新建材(泉州)有限公司和由控股子公司-泰山石膏股份有限公司投资成立的泰山石膏（福建）有限公司、泰山石膏（威海）有限公司、泰山石膏（吉林）有限公司、泰山石膏（宣城）有限公司等6家公司的财务报表，减少了由控股子公司-泰山石膏股份有限公司本年度注销的泰安泰立珠宝有限公司、徐州法斯特建材有限责任公司、泰安市泰和广告有限公司等3家孙子公司。

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　北新集团建材股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议于2013年3月12日下午在北京市海淀区三里河路甲11号中国建材大厦十六层会议室召开，会议通知于2013年3月1日以电子邮件方式发出，应出席董事9人，亲自出席9人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由董事长王兵先生主持，公司监事和高管人员列席了会议。会议经过审议，表决通过了以下决议：

　　经北京兴华会计师事务所有限责任公司审计，母公司2012年度实现净利润259,300,404.19元，加上年初未分配利润575,424,483.27元，减去已分配2011年现金股利 166,793,500.00元，2012年末未分配利润为667,931,387.46元。本年度利润分配预案为：以2012年12月31日的股份总额 575,150,000 股为基数，按每10股派发现金红利3.177元（含税），共分配利润182,725,155元。

　　提请公司股东大会审议上述利润分配预案并授权董事会办理因实施2012年度利润分配预案涉及的相关事项。

　　六、审议通过了《关于北京兴华会计师事务所有限责任公司从事2012年度审计工作总结报告的议案》。

　　公司聘请北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2012年度审计机构，主要负责公司2012年度审计及其相关工作，同意2012年度公司支付该公司的费用为157万元（包括中期财务审计费、年度财务审计费和内控审计费）。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实支付。

　　同意续聘北京兴华会计师事务所有限责任公司为公司2013年度审计机构，任期至2013年度股东大会结束时止，提请股东大会授权董事会根据2013年度审计工作的业务量，在2012年度审计费的基础上决定应付该公司2013年度的审计费。

　　该议案内容详见公司于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网站（网址：）的《2013年日常关联交易公告》。

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事王兵、崔丽君、常张利、陈学安回避了对本项议案的表决。公司三名独立董事对该项事宜发表了事前认可函，并发表了同意的独立意见。

　　十、审议通过了《关于公司控股子公司泰山石膏股份有限公司为其全资、控股子公司提供担保的议案》。

　　截至2012年12月31日，公司的担保总额为92,300万元，占公司2012年12月31日经审计的合并会计报表归属于母公司净资产的26.17%。其中，公司担保总额全部为对控股子公司的担保。

　　上述九至十项议案内容详见公司于2013年3月14日刊登在巨潮资讯网站（网址：）的《2013年对外担保公告》。

　　同意公司在股东大会批准本议案之日起至2013年度股东大会召开之日止的相关期间。